De conformidad con lo dispuesto por el artículo 30º, inciso 16, del Texto Único Ordenado de la Ley General de Cooperativas, Decreto Supremo Nº 074-90-TR, y los Artículos Nº 43, 44, 46 y 48 de nuestro Estatuto Social, se convoca a los señores delegados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Efide, a la Asamblea General Ordinaria No Presencial que se realizará el día jueves 30 de marzo del 2023 a las 18:00 horas; a través de la plataforma Zoom, en el siguiente enlace:
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Con el objeto de tratar la siguiente agenda:
- Aprobación de las Memorias correspondientes al Ejercicio Gravable 2022.
- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Gravable 2022.
- Aprobación de las Dietas de los miembros de los Consejos y Comités.
- Aprobación del Plan de Auditoria Interna correspondiente al Ejercicio Gravable 2023.
- Aprobación del Presupuesto 2023 para el Consejo de Vigilancia.
- Aprobación del Presupuesto 2023 para el Comité de Educación.
- Fijar el número de aportaciones que deben suscribir y pagar los socios.
- Informe del cumplimiento de los pagos de las primas del Fondo de Seguro de Depósitos Cooperativo (FSDC) (Oficio Nº 34510-2022-SBS)
- Aprobación de la Distribución del remanente correspondiente al Ejercicio Gravable 2022.
- Elección de los miembros titulares y de los miembros suplentes, de los Consejos y Comités.
La Asamblea se realizará en la modalidad NO PRESENCIAL (o virtual) conforme a los establecido en el artículo 43º del Estatuto Social.
Nota: Se recuerda a los delegados que, la Asamblea quedará legalmente constituida si a la hora indicada en la citación, está presente la mitad más uno de los delegados hábiles. Si transcurrida una hora de la señalada citación, no hubiera el quórum indicado, la Asamblea quedará legalmente constituida con los presentes, siempre que su número no sea inferior al 30% de aquellos, conforme a lo establecido en el artículo 50º del Estatuto Social.
Santiago de Surco, 21 de marzo de 2023.
David Ernesto Wong Cam
Presidente del Consejo de Administración de la
Cooperativa de Ahorro y Crédito EFIDE
